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警察化装成煤老板侦破开赌场案 冻结上亿涉案资金
时间:2018-11-05 08:34:08  来源:本站  作者:

  “租宝马车代步、戴假名牌手表、煤老板要买房……”4月23日,大庆市公安局在通报侦破9.25特大网络开设赌场案情时,民警讲述化装侦破案件过程惊心动魄、堪比大片。

  2015年9月21日,在黑龙江省公安厅开展实施“打源头、铲赌患”专项行动期间,大庆市公安局治安支队获得线索:在大庆东风新村一居民楼内,有人给境外赌博网站作代理,招揽赌博人员通过电脑视频以玩真人的方式进行赌博违法活动,投注资金每天达百万元以上。

  民警经侦查得知,该赌博场所位于这个居民楼的23层,为确定具体房间,民警化妆为物业工作人员给该楼层业主打电话,进而得知一出租给张某(1982年出生,齐齐哈尔人)的房间具有重大嫌疑。随后,民警又伪装成参赌人员进入该房间,确认赌博情况属实,张某就是该赌博场所的老板。

  同年,大庆市“9.25”网络开设赌场案专案组成立。专案组查明张某涉案网站“心水博”(网址:,实为菲律宾太阳城赌场设立的门户网站“申博网站”,“心水博”只是跳转界面,该网站赌博类型分为真人游戏、电子游戏、体育彩博、对战游戏、多人游戏和桌面游戏等六种赌博方式,“心水博”主要经营多人真人视频“”。

  张某与李某(女,1987年出生,大庆人)是该网站大陆代理之一,合股经营赌场,雇佣林某和王某超在其租用的居民楼内,为参赌人员换取筹码和在线下注。张某与上线“心水博”犯罪团伙之间通过银行卡进行资金流转,以抽水的方式非法获利。专案组经分析网站客服电话和网址获知,“心水博”赌博网站的经营地点在广东省湛江市。

  2015年10月21日,专案组一行6人先期到达湛江市进行侦查,经调查得知,“心水博”赌博网站的老板是陈某(湛江人,1995年出生),其通过开办(连线)赌博网站、租赁经营场所、雇佣工作人员、设置结算方式、招揽玩家参赌等形式开设网络赌场。

  民警着便装尾随陈某驾驶车辆进入湛江一个三面临海的小区地下车库进行侦查工作,却被该小区保安当做坏人押送到当地派出所。随后,专案组民警化装成煤老板,租宝马车代步、戴假名牌手表,假意购买十套住房,从而获取了陈某所住具体房屋和房屋内部结构图。

  2015年11月23日,专案组成员分别在大庆市、广东省湛江市将涉嫌开设赌场的陈某、张某及其雇佣人员和参与赌博人员共计16人同时抓获归案。在陈某住处当场查扣赌资人民币174.67万元、美元1万元,冻结涉案赌资账户资金人民币300.84万元,涉案车辆一台。至案发,心水博赌博网站共有6541个代理和会员。2016年3月大庆萨尔图法院依法做出了生效判决,相关人员被处以1到3年刑罚和10万到80万的罚金。

  为进一步查清案件,将涉案人员全部抓获归案。2016年4月,专案组一人8人赴广东省广州市、东莞市、湛江市、深圳市等地对陈某上线开展侦查工作。

  专案组经分析研判涉案的18张银行卡的交易流水,梳理出李某(女,37岁,广州人)是该犯罪团伙成员之一,进而获知广州人袁某、辛某、袁某华、梁某、罗某等人为该犯罪团伙主要成员,一个以袁某和辛某为首的非法获利上亿元的特大网络赌博团伙终于浮出水面。

  民警经进一步侦查得知,犯罪嫌疑人袁某和辛某(在逃)于2012年初各出50%的资金合作成立网络赌博公司。二人分工明确,辛某负责获取境外申博、皇冠等赌博网站的代理账号,租赁菲律宾境内房屋作为经营场所和办公地点;袁某负责使用非法手段获取用于流转赌资的银行卡及发展下线。

  袁某和辛某通过雇佣工作人员、发展下线代理、设置结算方式等形式开设网络赌场,以“返水”和占成的方式非法获利,为逃避警方检查,二人还将赌博窝点、服务器等都设置在国外,营造境外人员设赌、参赌的假象。

  因专案组已掌握犯罪人员的活动规律和犯罪证据,2016年7月18日,大庆市公安局107位民警分别赴广东省广州、东莞、湛江、深圳、韶关等地开展收网工作。8月2日1时,专案组冻结涉案资金流转银行卡,随后,专案组在公安部三局、黑龙江省公安厅治安总队的协调下,在广东省广州市、东莞市、湛江市、广西省北海市等两省六地公安机关的配合下,共抓捕涉案人员22人,1人在逃,对21人予以刑事拘留,1人取保候审。8月7日,21名犯罪嫌疑人被押解回大庆市。第二次收网行动中,共计扣押、冻结涉案资金人民币1.4亿余元、港币83万余元。

  经审讯,主犯袁某交待,其共发展了702个下级代理,其中大庆到湛江到广州这一条代理线,经依法核算涉案金额达36亿元人民币。2017年12月28日大庆市中级人民法院对袁某等人依法做出了终审判决,被判处1到4年的刑罚和10万到110万元不等的罚金。

  据悉,专案组在侦办本案过程中,扣押涉案赌资人民币共计1.4亿多元、美元1万多元、港币83万多元,手机81部,电脑43部,车辆1台。经法院判决,本案已有26人受到刑事处罚,12人受到行政处罚,共计没收赌资人民币近亿元、美元1多万元、港币35万多元,罚金共计人民币468万元。


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