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不法分子建微盘理财平台诈骗12000人2000余万元
时间:2018-06-07 10:00:59  来源:本站  作者:

  比特币、首饰银、首饰金……这些被我国禁止在网上交易的产品被一些不法分子链接到所谓的微盘网络理财平台内,鼓吹买涨买跌都可以赚钱,吸引众多投资者投资交易,再通过操作平台将投资者资金转移,从中骗取暴利。近期,山东滕州警方从一起小案入手,经过两个多月的顺线追查,打掉网络理财平台11个,抓获涉案人员150人,押作案电脑360台、汽车12辆、手机341部,斩断了这个隐藏在7省10个地市的黑色交易链接。经查,该团伙短短两个月诈骗金额达2000余万元。

  2017年5月31日,滕州市公安局刑警大队办案民警接到在来滕州经商的湖南籍女子朱某报案称:5月25日受人诱骗在“通汇服务中心”网络平台理财时,被骗现金1万元。

  办案民警接到报案后,经18天缜密侦查,捕捉到了嫌疑人的踪迹,并锁定作案窝点的具体位置在河南省郑州市某大厦内。

  滕州市公安局党委根据案情,立即制定跨省抓捕方案,并命令由分管刑侦工作的副政委孙茂彬、刑警大队长赵忠宇于6月18日18时,带领40名民警赶往郑州,会同先期侦查的民警,将隐藏在某大厦的名为大印公司的诈骗平台一网打尽,当场抓获以康某、周某为首的49名犯罪嫌疑人。

  康某到案后交代:2017年4月,他在“某网站”发现一个自称“秀某”的人在网上出售微盘信息,通过与“秀某”多次交谈,得知该微盘系伪造的平台,具有风控(风险控制)功能,能够在后台控制投资者的资金进出。于是,他花了两万元购买了这一微盘平台,在郑州市大厦写字楼内租用工作室,招聘男女员工,冒充离异的成功男子或单身女子,在婚恋网站上专门查找离异的单身女子或男子交流感情,骗取对方的信任后,通过网晒假的高消费生活,鼓吹高收入,诱导“对象”在平台投资玉石、玛瑙等进行理财,当受害人投入资金后,他们以各种理由不让受害人将钱取出,从而达到诈骗目的。

  警方认为,“秀某”背后一定隐藏着一张涉及更多诈骗平台的网络。办案民警综合分析后迅速制定两路并查工作方案:一是继续深挖康某团伙的不法事实;二是抓捕“秀某”,以此为突破点,以点带面,揭开全部诈骗网络。

  抓捕“秀某”的民警多路侦查锁定了“秀某”的公司位于深圳市后,组成7人抓捕组远赴深圳,在可疑小区、路段蹲守、跟踪9天,于6月30日在深圳市某大厦将犯罪嫌疑人秀某及其4名员工抓获。通过对其电脑的勘验,民警发现有24个诈骗平台正在运行。

  为此,滕州市公安局从刑警、网警、图侦及有关派出所抽调40名警力成立专案组,明确侦查方向,在枣庄市公安局的指导下,实施全链条打击。

  专案组对截获的24个诈骗平台进行系统分析后,发现了隐藏在福建、广东、江西、江苏、河南、河北、浙江7省10个地市的11个诈骗平台,发现该团伙组织庞大,从平台制造商--平台运营商--会员单位--代理商,呈金字塔式分布排列,并且每一级都有各自发展的业务员,分布在各地。专案组民警掌握了诈骗团伙的脉络和诈骗事实后,分赴各地落地追查,打掉交易平台。

  办案民警进一步追查发现,该团伙的微盘理财平台都是伪造的,通过所谓的“风险控制”来套取投资者资金,其“风险控制”有三个途径:一是通过“自动控制”功能让每位投资者一天的交易总量(无论交易多少次)处于输钱的状况。二是当投资者理财平台账户内有大量资金时,嫌疑人就会通过“自动控制”功能限制投资者资金只能进不能出。三是“风险控制”分析师,通过在QQ群里发放“赢利”的截图,引诱投资者投资交易。为了让投资者相信,违法犯罪嫌疑人伪造了有关证书和授权牌,其交易额度从几块钱起步上不封顶,短短的两个月该平台就诈骗金额多达2000万元,受害群体多达12000人。


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